第292章 第一次就七百万[1/2页]

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    第292章

    第一次就七百万

    对于风险提示和无法转账，我早有预料。

    因为离岸卡一日内收太多笔转账，而且都是国内卡换汇后的转账，实在可疑。

    金融系统，是有这方面的防备的，防止洗钱和反恐融资，因此，一旦同一张香江卡同日内收款太多，就会被限制，有的还会冻结。

    而且徐安手上的香江卡都是新办的，短时间内收了这么多笔转账，很容易触发风控系统。

    “安哥，你手上那些卡都太新了，一天的话同一张卡最好不要收超过三笔汇款，而且收款的间隔也不要太紧，要不然容易引起风控。”

    我让徐安不要频繁转账，而且转账间隔也要增大，不要连续短时间内转账，这种操作，很容易使卡被冻结。

    一旦冻结，就得去解冻，要提供身份信息，以及收入的合法来源等等，这些东西，我肯定是提供不了，徐安那边也提供不了。

    因此，卡一旦被封，这些资金就回不来了。

    为了避免损失，我让徐安先把卡养好。

    像我们干灰产的，比如诈骗，通道这种。

    前者要用到很多交友软件的号，这些号在注册后，得先正常使用一段时间。

    所谓正常使用，就是让账号有痕迹，比如浏览痕迹，私信痕迹，亦或者用账号发布几个视频，和别人语音通话等等，让你这个账号看起来像个人在用，而不是机器。

    而通道的话，需要用到银行卡，对于银行卡，也是需要养的，要让系统觉得你是个人，是在正常交易。

    如果你刚注册好账号和银行卡，然后开始疯狂加别人好友或者私信他人，以及银行卡连续收款等，这种操作，会触发风控系统，导致账号被封。

    账号和银行卡被封，就会增加时间和经济成本，因此，我们在注册新号后，都会养号。

    等账号养好后，风控系统对我们的关注度会降低，哪怕我们有超出平常的动作，比如原来只加五个人，突然间我们开始加十个二十个人，风控系统也不会觉得我们有问题。

    这样我们就能更好的寻找客户。

    之所以有很多人受骗，就是因为我们的社交账号养的好，看起来就像一个正常的用户，殊不知，很多社交账号，都是我们注册的小号。

    我们在上面发几个视频，增加真实度，然后开始欺骗你们。

    总而言之一句话，网络上不比现实面对面，你永远不清楚网线那头坐的是人还是魔鬼。

    当然了，现实中你也无法确定坐在你对面的是人还是魔鬼。

    如何判别，只能靠自己。

    言归正传，我让徐安先把银行卡养好，每天都转账几笔，但要控制间隔时间。

    他手头上有十个卡号，每天转三笔，也就是三十笔，能转出来一百五十万刀，这个体量，对目前的我们来说，已经够了。

    “峰哥，现在还有一个问题，我这边找到的换汇人员还是不太够，总共也就五个愿意做的。”

    有通道还不行，还得有换汇人员。

    因为每个人只有五万的额度，用完了就只能等下一年，因此，换汇人员对我们来说是消耗品，要源源不断的补充。

    五个人，只能转五笔，这远远达不到我们的要求。
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